Встреча с представителями Комитета финансового мониторинга МФ РК

18 июля в Центре стажировки и повышения квалификации Алматинской городской коллегии адвокатов (далее по тексту – АГКА) состоялась встреча адвокатов АГКА с представителями Комитета финансового мониторинга Министерства финансов Республики Казахстан (далее по тексту – Комитет).

Встреча состоялась по инициативе Комитета и призвана была презентовать адвокатам текущее изменение законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов (далее по тексту – ПОД), добытых преступным путем, и финансированию терроризма.

От лица Комитета во встрече приняли участие руководитель управления Комитета Игимбаев Арда Кабдыгалиевич, главный эксперт управления Комитета Еркимбаева Жулдыз Бериковна, главный эксперт управления Комитета Аубакирова Жанар Каримовна.

В случае необходимости получения адвокатами разъяснений по законодательству о ПОД, имеется возможность обратиться к специалистам Комитета по следующим номерам телефонов: 8(7172)74-97-52, 74-97-49, 74-97-39, 74-92-26; по вопросам технического характера – 8(7172)74-97-48, 74-97-64

Представленный представителями Комитета презентационный материал (скачать):

Законопроект по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Постановление Правительства Республики Казахстан от 23 ноября 2012 года  № 1484 «Об утверждении Правил представления субъектами финансового мониторинга сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, и признаков критериев определения подозрительной операции»

Закон РК «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

Пресс-служба АГКА

О Pressa

Пресс-секретарь Республиканской коллегии адвокатов

Добавить комментарий: