Архивы за день: 08.10.2018

ПРИГЛАШЕНИЕ НА СЕМИНАР

ПРИГЛАШЕНИЕ НА СЕМИНАР

Комитет по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан, сообщает о проведении семинара Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (далее ЕАГ) на тему: «Роль надзорных органов и частного сектора при проведении взаимных оценок национальных систем ПОД\ФТ», запланированного на 14 ноября 2018 года в «Президент отеле» г. Минск (Республика Беларусь). Для участия в […]

КОМИТЕТ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ ИНФОРМИРУЕТ

КОМИТЕТ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ ИНФОРМИРУЕТ

Комитет по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан доводит до сведения субъектов финансового мониторинга, что проект Постановления Правительства Республики Казахстан от 23 ноября 2012 года № 1484 «Об утверждении Правил представления субъектами финансового мониторинга сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, и признаков определения подозрительной операции» с изменениями и дополнениями размещен на интернет-портале открытых […]